Documenti Richiesti

[EllaNe]

Ciao,

volevo sapere se e'normale che un casino'chieda documenti (busta paga) estratto conto bancario, modello 740 ecc. per confermare da dove provengano i soldi utilizzati a depositare in un casino'.IT.

a me sembra strano ma il casino'mi dice che e'tutto normale e che e'per via delle normative europee.

se non li mando mi chiuderanno il conto.

Mi potete aiutare e capire se quello che fanno e'legale?

grazie

Ella

[salvatore211]

Ciao Ellane,
purtroppo si è normale.

Questo accade quando fai dei depositi troppo alti, ma soprattutto durante la fase di prelievo richiedono diversi documenti.

A volte può anche capitare che fanno dei controlli a scaglione...

E' possibile sapere di quale casinò stiamo parlando?

[EllaNe]

Ciao Salvatore,

ti ringrazio della risposta.

Ma la busta paga o estratto conto per vedere il mio stipendio? Vogliono confermare appunto che i soldi utilizzati arrivino da me e non da terze parti, visto che sto depositando con una prepagata...

Voglia di Vincere mi sta chiedendo di confermare altrimenti il conto verra'bloccato.

Non mi sembra giusto chiedere certe cose..

Ella

[LucaAdmin]

Ciao Ella,
si come dice Salvatore è tutto nella norma.

Le procedure di verifica e controllo "finanziario" si sono anche intensificate in questo ultimo periodo, e servono per evitare riciclaggio di denaro e truffe su carte clonate su internet.

Quando dai documenti di verifica, cancella eventuali importi e cifre che non sono tenuti a conoscerle, o altre info che non vuoi dare, loro vogliono giusto verificare che coincidano con l'intestazione della pre pagata e del tuo account.

[EllaNe]

grazie