Conto sospeso dopo 3 prelievi

[Guru8789]

Ho effettuato 3 prelievi da 990 dopo aver vinto 3000 euro e mi hanno bloccato il conto,ora il conto è intestato a mia nonna perché io non potevo più accedere al mio ma ho chiesto il prelievo su una Postepay intestata a me, non vorrei mai che succedesse qualcosa se pensano che l'abbia fatto in malafede o per fregarli,diciamo che sono molto spaventato,non so cosa fare sono terrorizzato,e se vanno da mia nonna pensando che abbia voluto truffarli e finisse nei guai per colpa mia?non pensavo che potesse succedere,ho questo account da 1 anno e non mi hanno mai fatto storie, però ne ho aperto anche uno a nome di mia mamma,dite che potrei passare dei guai con la legge?

[LucaAdmin]

Ciao Guru,
ma no guai con la legge no, il problema è che con questo comportamento rischi di "giocarti" e perdere le vincite.
Se ti beccano che apri conti con nome di altri e che usi altre carte tipo la postepay, come minimo ti bloccano tutto!
Se è di tua nonna e fatto in buona fede, non credo arriverà mai nessuno a bussarti alla porta...però hai abbastanza sbagliato!
Come sei messo coi prelievi? Zero prelevato? E con i conti? Sospesi? Hai fatto un bel casino...
Di che casinò si tratta?

[salvatore211]

Ciao Guru,
hai combinato un bel casino!
Posso capire che hai aperto il conto a nome di tua nonna e di tua madre, è difficile che ti scoprano, a meno che utilizzi la stessa connessione quindi lo stesso IP, ma prelevando con la carta Postepay intestata a te.... ti sei "autodenunciato".
Per quanto riguarda rischi di truffa no ne vedo, sempre se tua madre e tua nonna approvano il tutto

[Ryzen]

Piccolo consiglio, mai fare queste cose, il multi account non è mai visto di buon occhio. Guai con la legge nessuno, però a parte il rischio sospensione, diversi conti con controlli a campione (e visto che hai nominato tua nonna ti garantisco che un conto aperto da una donna anziana desta molti sospetti) ti richiederanno ALMENO un selfie (a volte anche un video) con documento in mano per sbloccare il prelievo.. vai a spiegarlo a tua nonna

[LucaAdmin]

Eh si, Ryzen ha ragione: un conto aperto da una donna anziana desta più di un sospetto e stai certo che il controllo viene effettuato.

Non voglio accusare nessuno, ma se fossi l'operatore che fa il controllo penserei "ecco questa persona ha preso l'identità della nonna/persona anziana e a sua insaputa ha giocato i suoi soldi".

Ora non so se il tuo caso è così, magari hai la nonna più azzardona d'Italia ed era consapevole, ma ho l'impressione che ci sarà da correre e sudare.